Kas ir naudas atmazgāšana:
Tas ir zināms kā naudas atmazgāšana vai naudas atmazgāšana darbība vai darbību kopums, ar kuru palīdzību no nelikumīgām darbībām iegūtais kapitāls tiek meklēts, šķiet likumīgs.
Šajā ziņā naudas atmazgāšanas vai naudas atmazgāšanas mērķis ir precīzi atkārtoti ieviest nelikumīgus līdzekļus vai aktīvus finanšu sistēmā, radot tiem likumību, līdz brīdim, kad viņiem tiek uzlikti nodokļi un tie, šķiet, ir likumīgas darbības rezultāts, un tas viss apgrūtina iestādi, lai uzzinātu to patieso izcelsmi.
Lai tomēr notiktu naudas atmazgāšana, tomēr ir jābūt pastrādātam noziegumam, ar kura starpniecību ir iegūts zināms ekonomiskais labums, jo tieši šo naudu mēģinās atkal ieviest finanšu tirgos.
Parasti naudas atmazgāšana ir saistīts ar nelegālām darbībām, kas saistītas ar mafiju, organizēto noziedzību, kontrabandu, narkotiku tirdzniecībuutt.
Mazgāta nauda, kas pazīstama arī kā melnā nauda, to var izraisīt vairāki noziegumi, piemēram, zādzības, izspiešana, korupcija, piesavināšanās, narkotiku un ieroču tirdzniecība, prostitūcija, kontrabanda vai nodokļu nemaksāšana caur uzņēmumiem jūrāutt.
- Korupcija.
- Sabiedrības Ārzonā.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana tiek veikta dažādos veidos: izmantojot sarežģījumu tīklu starp bankām un valsts iestādēm, izveidojot čaulas uzņēmumus nodokļu oāzēs, ar preču pārdošanu, izmantojot bankas vai elektroniskos pārskaitījumus, veicot dubultu rēķinu izrakstīšanu, aizdevumu garantijas vai izmantot valsts piedāvāto nodokļu amnestiju noteiktā laikā.
Naudas atmazgāšana kā tāds ir autonoms noziegums, tas ir, tas neprasa iepriekšēju tiesas spriedumu par noziedzīgas darbības izdarīšanu, bet pats par sevi tiek uzskatīts par noziegumu.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas fāzes
Konkrēti, naudas atmazgāšana notiek trīs dažādos posmos, lai slēptu vai apgrūtinātu naudas līdzekļu izcelsmi no nelikumīgām darbībām:
- The izvietošana, kas ir nelegālu līdzekļu ieviešana finanšu sistēmā, izmantojot nacionālas vai starptautiskas operācijas.
- The stratifikācija, kas ir līdzekļu atdalīšana, izmantojot virkni darbību un darījumu, kuru mērķis ir aizmiglot naudas izcelsmes pēdas.
- The integrācija, kas ir nelikumīgu līdzekļu atkārtota ienākšana ekonomikā ar personiskiem un komerciāliem darījumiem, kas, šķiet, ir likumīgi.
