Kādi ir Panamas dokumenti:
Panama Papers (vai Panama Papers angliski) atsaucas uz plašu žurnālistikas izmeklēšanu par 11,5 miljonu dokumentu noplūdi no Panamas tiesību biedrības Mossack Fonseca, kuras galvenā komercdarbība bija uzņēmumu radīšana un vadīšana jūrā kas tika izmantoti naudas atmazgāšanai nodokļu oāzēs.
Panamas dokumenti atklāja globālu shēmu kapitāla slēpšanai, naudas atmazgāšanai un nodokļu nemaksāšanai kurā iesaistīti politiķi, līderi un sabiedriskie darbinieki.
Tiek pārvaldīts, ka ir vairāk nekā 140 politiķu un cilvēku ar atzītu trajektoriju, kas saistīti ar vairāk nekā 214 000 vienībām, kas veltītas nodokļu nemaksāšanai un atrodas vairāk nekā 200 pasaules valstīs (neviena no tām nav Amerikas Savienotajās Valstīs).
Piemēram, ir atklāts, ka tajā ir iesaistīti septiņdesmit divi vadītāji un bijušie valstu vadītāji, piemēram, ukrainis Petro Porošenko, Argentīnas prezidents Mauricio Macri vai bijušais Islandes premjerministrs Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Ir iesaistīti arī līderiem tuvi cilvēki, piemēram, bijušā Lielbritānijas premjerministra Deivida Kamerona tēvs vai Krievijas prezidenta Vladimira Putina draugs. Arī futbolists Lionels Mesi šķiet saistīts ar uzņēmumiem jūrā.
Panamas dokumentu izmeklēšana bija iespējama, pateicoties 2,6 terabaitu konfidenciālas informācijas piegādei no anonīma avota vācu laikrakstam Süddeutsche Zeitung, kas savukārt dalījās tajā ar Starptautisko pētniecisko žurnālistu konsorciju, kas izmeklēšanu pārņēma globālā mērogā.
Sabiedrības jūrā
Sabiedrības jūrā ir tie uzņēmumi, kuru domicils ir valstīs vai reģionos, kuri tiem piedāvā noteiktas nodokļu priekšrocības, pat ja tie tur neveic nekādu finanšu darbību. Kāpēc tas notiek? Nu, jo dažiem uzņēmumiem vai iedzīvotājiem nodokļu ziņā ir ērtāk atvērt uzņēmumu jūrā veikt uzņēmējdarbību no savas mītnes zemes.
Valstis, kas piedāvā šīs iespējas, parasti atrodas attālos vai salu reģionos, ir pazīstamas kā nodokļu oāzes, jo papildus nodokļu priekšrocībām tie piedāvā stingru rīcības brīvību un konfidencialitāti. Šī iemesla dēļ dažreiz ir tādi, kas izmanto uzņēmumus jūrā nelikumīgiem vai morāli nosodāmiem mērķiem, piemēram, naudas atmazgāšana, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas vai naudas slēpšana. Tas tika atklāts Panama Papers ar dokumentu noplūdi no Mossack Fonseca tiesību biedrības.
- Sabiedrības jūrā.
- Naudas atmazgāšana.
